岳阳日报全媒体讯（长江信息报记者 段佳 通讯员 易霞）公司董事长吩咐会计转账45万元，没有想到，竟然是骗子设下的电信诈骗骗局。日前，岳阳君山公安分局刑侦大队转战多省市，成功侦破一起冒充单位领导指令工作人员汇款的电信诈骗案件，抓获涉案嫌疑人8名。

45万元被骗

12月14日上午，岳阳君山某公司工作人员接到了一份董事长发过来的邮件，要她加入一个QQ群体。称因为业务需要，要求会计转账45万元给外地某公司。随后，该工作人员将董事长的话转告给了会计。由因为公司平时转账业务多，既然董事长下了指令，公司会计没有多想，认为是公司业务需要，便按照指令，转账了45万元。等到下午14时许，董事长来到公司，会计向他汇报，称已经按照指令转账了。董事长当时很惊讶，公司近段时间没有这样一笔业务，自己没有吩咐转账。听董事长没有吩咐过转账的事，会计便一五一十将整个经过讲述出来，听完介绍后，董事长猛然醒悟，他们遭遇了骗子，45万元被骗了。于是，他们立即向警方报案。

追踪资金去向

君山公安分局接警后，君山公安分局局领导高度重视，分管副局长刘志忠多次组织刑侦大队办案人员召开案情分析会。大队长方教忠、教导员杨盼岳抽调精干力量组成专案组，全力投入该案件的调查。民警首先从行骗的账户入手，迅速调取了君山该公司账款汇入银行账户的流水发现，该账户诈骗的45万元到账后，马上对诈骗资金进行了分流，分别转入吕某账户249500元，转入何某账户20万元。然后又通过对吕某和何某账户流水的调取、分析发现，吕某账户中的149500元由嫌疑人操作分流至8张不同账户，并在广西壮族自治区南宁市宾阳县各大银行的ATM机取现。而转入何某账户上的30万元，则分三次转入149994元至深圳某电子支付有限公司，分三次转入149951元至中国银联股份有限公司上海分公司。

民警赶往深圳，经在深圳该电子支付有限公司调查核实，此149994元又分三次转入上海某电子商务有限公司。后根据深圳某电子支付有限公司提供的上海某电子商务有限公司的营业执照上登记的公司地址，在此地址并未发现此公司。尔后，根据公司的注册资料找到公司的法人颜某，颜某称他从未注册此公司。通过对中国银联股份有限公司的调查了解，发现，转入中国银联股份有限公司的149951元又分三次转入北京某电子商务有限公司；再对该电子商务有限公司调查了解，此笔钱又分三次转入中国民生银行厦门分行营业部，后北京某电子商务有限公司回复，转入中国民生银行厦门分行营业部的149951元钱转入49998元至长春市一家商贸公司，分两次49998元49995元转入至上海一家贸易公司。警方通过调查发现，此两个公司均无实际公司。

民警通过调取的账户流水发现吕某账户中的149500元由犯罪嫌疑操作转至中国银行、建设银行、工商银行、农业银行以及农村信用社等8张银行卡上后，并在宾阳县取款后，侦查人员迅速赶到广西宾阳县，对相关取款视频进行了调取。并对银行周边治安监控视频调取分析后，发现张某和谢某和取款人相似度非常高。然后通过各种侦查手段发现张、谢二人就是取款的犯罪嫌疑人。

抓捕嫌疑人

在确定取款犯罪嫌疑人张某和谢某后，在宾阳县当地公安的配合下，于2017年1月10日将犯罪嫌疑人张某抓获，2017年1月11日将犯罪嫌疑人谢某抓获。张、谢二人对他们参与的犯罪事实供认不讳。在当地公安机关的配合，于1月12日成功将马某抓获。4月17日，宾阳县公安局武陵派出所成功将涉案人员温某抓获。而这些人员，都还只是负责牵线和专门取款的人员，真正下达指令实施诈骗的人员还在逃。

民警通过对抓获人员的审讯，逐步掌握了主要犯罪嫌疑人的身份。其中，吴某就是指令取款的人。为了尽快抓获吴某，随即，侦查机关对吴某进行了网上追逃。4月28日，柳州铁路公安处刑警支队三大队在宾阳火车站将吴某抓获。在对犯罪嫌疑人吴某的讯问过程中，吴对其他参与的犯罪供认不讳。警方掌握了与其一起实施电信诈骗的人是廖某、陈某、黄某。在宾阳县当地公安机关的配合下，黄某于5月11日投案自首，廖某和陈某先后于5月15日、5月22日被公安机关抓获。通过对黄某等人的讯问，他们对其所参与的犯罪事实供认不讳。

结伴实施诈骗

据吴某交代，去年10月，他在家无所事事。和朋友黄某、廖某、陈某在一起闲谈时，便聊到了通过电信诈骗，捞钱。对于他们来说，电信诈骗并不陌生。在老家，从事电信诈骗的人很多，有的人一夜之间便暴富了。虽然公安机关打击严厉，但是还是有很多人冒着风险。于是，4人一拍即合。通过分工后，他们便购买来了行骗的电脑、手机号等作案工具。他们决定通过QQ号，冒充单位领导行骗。在摸清网络上有很多公司招聘的联系方式后，他们便进入到公司邮件，掌握了公司领导的姓名、联系方式等。在对大量的公司进行漫天撒网式的联系，希望从中“钓鱼””。虽然开始一段时间，没有任何回复的消息。但是，几天之后，在发出的QQ邮件中，终于有了一个回复。吴某一阵惊喜，他知道，“鱼上钩”了。于是，吴某便开始了行动。12月14日上午，他便以岳阳君山某公司董事长蔡某的名义，要工作人员加入一个QQ群体，称要财物转45万元账款给外地一家公司。没有想到的是，很快，他便发现对方的45万元便到账了。为了尽快将钱转走，他们迅速将账款转到多个账户，联系上专业取款人员。通过吴、黄的操作，通过洗钱的人成功洗白30万元，另外15万元由吴联系温某，并通过温某介绍的马某找的张某和谢某成功将钱取出。

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据公安机关介绍，冒充“领导”、熟人实施电信诈骗的作案，犯罪分子事先盗取被害人QQ号，确定领导人员身份；随后盗取财务主管的QQ头像，冒充领导向财务人下达汇款要求。个别公司财务管理方面存在严重漏洞，在未经审批或核实的情况下进行汇款导致上当受骗。

公安机关提醒，一方面，财务部门应制定详细的审批规章制度，严密拨款流程，禁止利用电话、QQ、微信等通讯工具下达拨款指令，以免造成更大的经济损失；另一方面，加强印章管理。购物印章、U盾必须由专人保管，工作期间随身携带，非工作时间放置保险箱。目前，针对公司财物人员的电话诈骗案时有发生，财物部门应及时对员工开展警示教育，切实加强防范。