□记者 段佳 通讯员 易霞
图中打马赛克的为3名主要犯罪嫌疑人
公司董事长吩咐会计转账45万元，没有想到，竟然是骗子设下的电信诈骗骗局。日前，岳阳君山公安分局刑侦大队转战多省市，成功侦破一起冒充单位领导指令工作人员汇款的电信诈骗案件，抓获涉案嫌疑人8名。
一封邮件骗走45万
快速转入多个账户
2016年12月14日上午，岳阳君山某公司工作人员接到了一份董事长发过来的邮件，要她加入一个QQ群体。称因为业务需要，要求会计转账45万元给外地某公司。随后，该工作人员将董事长的要求转告给了会计。因为公司平时转账业务多，会计没有多想便按照指令转账了45万。下午14时许，董事长来到公司，会计汇报称已按照指令转账。董事长很惊讶，公司近段时间并没有这样一笔业务，自己也没有吩咐转账。听会计讲述转账经过后，董事长猛然醒悟，他们遭遇了诈骗。于是立即向警方报案。
君山公安分局接警后，分管副局长刘志忠多次组织刑侦大队办案人员召开案情分析会。大队长方教忠、教导员杨盼岳抽调精干力量组成专案组，全力投入该案件的调查。民警首先从行骗的账户入手，迅速调取了君山该公司账款汇入银行账户的流水发现，该账户诈骗的45万元到账后，马上对诈骗资金进行了分流，先分别转入吕某账户和何某账户。然后，吕某账户中的钱又分流至8个不同账户，并在广西南宁宾阳县各大银行的ATM机取现。而转入何某账户上的钱则分6次转入深圳某电子支付有限公司和中国银联股份有限公司上海分公司。
民警赶往深圳，经核实，深圳公司的转账又分3次转入上海某电子商务有限公司，但根据该公司营业执照上登记的公司地址查询，并未发现此公司，公司法人颜某也称其从未注册此公司。中国银联股份有限公司上海分公司账户下的钱在分3次转入北京某电子商务有限公司后，又分3次转入中国民生银行厦门分行营业部，再转入至长春市某商贸公司和上海某贸易公司。警方通过调查发现，此两个公司也均无实际公司。
民警多方查证
监控确定嫌疑人
民警在发现吕某账户中的钱转至不同银行的8张银行卡上，并在宾阳县取款后，侦查人员迅速赶到宾阳，对相关取款视频进行了调取。在对银行周边治安监控视频调取分析，并各种侦查手段确定，张某和谢某就是取款的犯罪嫌疑人。
在宾阳县当地公安的配合下，2017年1月10日，侦查人员将犯罪嫌疑人张某抓获，次日将犯罪嫌疑人谢某抓获。两人对参与的犯罪事实供认不讳。后又于1月12日成功将马某抓获。4月17日，宾阳县公安局武陵派出所成功将涉案人员温某抓获。而这些人员，都还只是负责牵线和专门取款的人员，真正下达指令实施诈骗的人员还在逃。
民警通过对抓获人员的审讯，逐步掌握了主要犯罪嫌疑人的身份。其中，吴某就是指令取款的人。为了尽快抓获吴某，侦查机关对其进行了网上追逃。4月28日，柳州铁路公安处刑警支队三大队在宾阳火车站将吴某抓获。在对犯罪嫌疑人吴某的讯问过程中，吴对其参与的犯罪事实供认不讳。警方掌握了与其一起实施电信诈骗的人是廖某、陈某、黄某。在宾阳县当地公安机关的配合下，黄某于5月11日投案自首，廖某和陈某先后于5月15日、5月22日被公安机关抓获。通过对黄某等人的讯问，他们对其所参与的犯罪事实供认不讳。
分工合作漫天撒网等“鱼”上钩
据吴某交代，去年10月，他在家无所事事。和朋友黄某、廖某、陈某在一起闲谈时，便聊到了通过电信诈骗捞钱。由于在他们老家从事电信诈骗的人很多，有的人一夜之间便暴富了，所以尽管公安机关打击严厉，但还是有很多人冒着风险。于是，4人一拍即合。
通过分工后，他们购买来了行骗的电脑、手机号等作案工具，并决定通过QQ号，冒充单位领导行骗。在网络上摸清许多公司招聘的联系方式后，他们进入公司邮件，掌握了公司领导的姓名、联系方式等。后对大量的公司进行漫天撒网式的联系，希望从中“钓鱼”。几天之后，在发出的QQ邮件中，终于有了一个回复。吴某知道，“鱼上钩”了。他开始了行动，并成功骗到了君山某公司的45万元转账款。为了尽快将钱转走，他们迅速将账款转到多个账户，联系上专业取款人员。通过吴、黄的操作，成功洗白30万元，另外15万元由吴联系温某，并通过温某介绍的马某找的张某和谢某成功将钱取出。
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据公安机关介绍，冒充“领导”、熟人实施电信诈骗的作案，犯罪分子事先盗取被害人QQ号，确定领导人员身份;随后盗取财务主管的QQ头像，冒充领导向财务人下达汇款要求。个别公司财务管理方面存在严重漏洞，在未经审批或核实的情况下进行汇款导致上当受骗。
公安机关提醒，一方面，财务部门应制定详细的审批规章制度，严密拨款流程，禁止利用电话、QQ、微信等通讯工具下达拨款指令，以免造成更大的经济损失;另一方面，加强印章管理。购物印章、U盾必须由专人保管，工作期间随身携带，非工作时间放置保险箱。目前，针对公司财务人员的电话诈骗案时有发生，财务部门应及时对员工开展警示教育，切实加强防范。
