建设银行岳阳广场支行

硬核反电诈 筑牢安全线


本报讯(冯婧婧)近日,建行岳阳广场支行积极研究讨论电信诈骗伎俩,分析典型诈骗案例,寻找对应的防范措施,筑牢反电诈工作安全线。

该行加强开户源头环节管控,严格审核高低龄开户、异地客户开户、异常开户、集中开户等,做好客户准入身份识别和开户风险信息告知提示,留存开户相关资料,从源头做好风险防控。此外,该行还强化日常监测,及时控制可疑账户,全面排查清理存量账户,从严管控新开账户,建立账户风险排查登记簿,明确排查责任人、排查时间、账户排查情况及管控情况;对涉案关联账户,买卖、出借、冒名关联账户和风险账户,通过倒查问题,准确甄别分析出可疑线索和可疑交易报告,及时管控账户风险,切实维护群众的财产安全。